The most superior CAMS7 Korean actual exam materials
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Updating periodically of our CAMS7 Korean exam questions
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99% passing rate of our CAMS7 Korean exam dumps materials
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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Sanctions regimes and compliance risks
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| Topic 2: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Audit, testing and continuous improvement - Monitoring, reporting and record keeping
- Program framework and policies
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| Topic 3: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
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| Topic 4: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
1. 금융업계는 의심스러운 활동을 감지하기 위해 거래 모니터링에 대한 규칙 기반 접근 방식을 크게 활용합니다.
시나리오 기반 시스템은 기술과 알고리즘을 사용하여 다음을 식별합니다. (세 가지를 선택하세요.)
A) 도난 또는 조작된 신분증을 이용한 사기성 신분.
B) 하루 중 비정상적인 시간에 발생하는 거래와 관련된 의심스러운 행동입니다.
C) 고객의 평소 지출 패턴과 거리가 먼 곳에서 발생하는 거래와 관련된 이상 현상.
D) 특정 달러 금액을 초과하는 거래와 관련된 거래 패턴입니다.
E) 숨겨진 실질 소유자.
2. 은행의 KYC 팀 관리자는 은행의 내부 일정에 따라 지난 분기에 고위험 고객의 활동을 검토하지 않았다는 사실을 발견했습니다.
KYC 팀 매니저는 무엇을 해야 하나요?
A) 정기 KYC 검토가 완료될 때까지 계정 접근을 일시 중단하려면 고객 관계 관리자에게 연락하세요.
B) 은행의 고위험 고객 목록에서 고객을 제거합니다.
C) 의심 활동 보고서(SAR)를 제출하기 위한 추천서를 제출하세요.
D) KYC 검토 프로세스를 평가하여 검토가 요구 사항에 따라 수행되지 않은 이유를 파악하고 필요한 경우 시정 조치를 취합니다.
3. 은행의 고객 상담원이 고객이 암호자산 판매로 얻은 25만 달러를 은행의 저축 계좌로 이체하려는 경우, 이에 대한 처리 방법에 대한 지침을 얻기 위해 규정 준수 팀 구성원에게 연락했습니다.
규정 준수 팀은 어떤 지침을 제공해야 합니까?
A) 클라이언트의 KYC가 최신 상태이고 공개 블록체인 탐색기에서 검색해도 부정적인 미디어 히트가 발생하지 않으면 고객이 거래를 진행할 수 있음을 자문가에게 확인합니다.
B) 고객이 이미 KYC에 올바르게 등록되었고 자금 출처가 투명하므로 고객이 거래를 진행할 수 있음을 자문가에게 확인하십시오.
C) 암호 자산은 일반적으로 규제되지 않으며 정의상 은행에 허용할 수 없는 AML 위험을 초래하므로 거래를 중단해야 한다고 조언합니다.
D) 판매된 코인 또는 토큰이 무엇인지, 암호화폐 거래소가 고객에 대한 실사를 실시하는지 여부 등 추가 설명이 필요하다고 조언합니다.
4. 어떤 의무 주체 또는 게이트키퍼가 고객 실사(CDD)를 수행해야 할 수 있습니까?
(네 개를 선택하세요.)
A) 귀금속 및 보석 거래상
B) 부동산 거래에 관련된 공증인
C) 부동산 중개인
D) 시법원 판사
E) 회계사 및 감사인
F) 카지노 보안 요원
5. 조직이 확산 자금 조달로 인해 직면한 위협을 더 잘 이해하기 위해 취할 수 있는 조치는 무엇입니까?
A) 조직의 관할권에 있는 관련 기관에서 작성한 최신 국가 확산 자금 조달 위험 평가를 읽고 분석합니다.
B) 방위 계약자로 식별된 모든 클라이언트에 대한 모든 지불 관련 거래에 대한 자세한 검토를 수행하고 해당 클라이언트의 실질 소유자에게 특별한 주의를 기울입니다.
C) 러시아와 조선민주주의인민공화국에 노출될 가능성을 더 잘 이해하기 위해 조직의 제재 위험 평가를 검토합니다.
D) 군사 기술 및 이중 용도 제품을 중심으로 시장 점유율을 높이는 것을 특별히 목표로 하는 전략적 성장 목표를 이해하기 위해 최전선과 협력합니다.
Solutions:
| Question # 1 Answer: B,C,D | Question # 2 Answer: D | Question # 3 Answer: D | Question # 4 Answer: A,B,C,E | Question # 5 Answer: A |
