ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) : CAMS7 Korean

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 정부가 목표물에 경제 제재를 가하는 목적은 다음과 같습니다.

A) 타국 정부에 대항하여 타국 국민의 권리를 보호하고 해당 지역의 재정적 안정을 개선합니다.
B) 이해관계는 비정부 기구가 목표에 대한 인도적 및 자선적 지원 제공을 늘리도록 장려합니다.
C) 해당 정부의 이익을 위협하거나 국제 규범을 위반하는 국가 또는 비국가 대상의 행동을 변경합니다.
D) 국가 또는 비국가 대상이 정부의 요구 사항을 준수하지 않는 한 군사력 사용이 가능성이 있음을 나타냅니다.

2. 테러 자금 조달 방지(CFT)
금융 기관(FI)은 고객 관계 종료 절차에 대해 어떤 관행을 채택해야 합니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 해지 결정의 정당성 및 고객과의 모든 서신을 포함하여 해지 절차에 대한 기록을 보관합니다.
B) 분쟁 발생 가능성을 방지하기 위해 해지 절차를 완료한 후에만 고객에게 해지 결정을 통지합니다.
C) 종료 전에 해결되지 않은 문제를 해결하기 위해 고객의 거래 내역 및 기록을 최종적으로 검토합니다.
D) 위험 평가 및 필요한 문서화를 포함하는 고객 종료에 대한 표준화된 절차를 구현합니다.
E) 해지 프로세스 동안 다양한 고객 상황에 맞춰 유연한 커뮤니케이션 스타일을 활용합니다.

3. 외국자산통제국(OFAC) 규정을 항상 준수해야 하는 사람은 누구입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 위치에 관계없이 USD로 계좌를 제공하는 비미국 금융 기관
B) 위치에 관계없이 미국산 상품을 판매하는 상인
C) 미국 법인 및 해외 지사
D) 위치에 관계없이 미국 영주권자
E) 위치에 관계없이 미국 시민

4. 한 금융기관이 전사적 위험 평가(EWRA)를 실시하는 과정에서, 고객의 높은 순자산과 복잡한 재무 구조로 인해 프라이빗 뱅킹 부서와 관련된 높은 자금세탁 위험을 확인했습니다. 그러나 해당 기관은 엄격한 고객 실사(CDD) 및 강화 실사(EDD) 절차와 정교한 거래 모니터링 시스템을 구축했습니다.
이러한 통제는 잔여 위험 평가에 어떤 영향을 미칠까요?

A) 잔여 위험은 적당히 감소하지만 허용 가능한 수준을 달성하려면 추가 제어가 필요할 수 있습니다.
B) 통제가 모든 잠재적 위험을 완화하기에 충분하기 때문에 잔여 위험은 완전히 제거됩니다.
C) 현재 시행 중인 통제의 효과성으로 인해 잔여 위험이 상당히 감소할 것입니다.
D) 프라이빗 뱅킹 사업의 본질적인 특성으로 인해 잔여 위험은 여전히 ​​높을 것입니다.

5. 테러 자금 조달(CFT)
다음 중 어떤 속성이 AML 프로그램의 효과를 높이는가?

A) 만족스럽지 못한 감사 이후 프로그램에 대한 규범적 지침과 지원을 제공하는 감사원
B) AML 직원과 지속적인 교차 훈련을 통해 효과적인 도전 제공
C) 모든 직원에게 기본 AML 교육 제공
D) 경영진의 실무 멤버로서 권한이 강화된 AML 담당자가 이사회에 임명됨

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