ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Kunde zahlt über mehrere Wochen hinweg in verschiedenen Filialen Bargeldbeträge knapp unterhalb der Meldeschwelle ein. Er behauptet, die Gelder stammten aus Restaurantumsätzen, weigert sich jedoch, Geschäftsunterlagen vorzulegen. Um welche Phase der Geldwäsche handelt es sich höchstwahrscheinlich?

A) Verschleierung
B) Integration
C) Platzierung
D) Schichtung

2. Welche Merkmale von Treuhand- und Unternehmensdienstleistern (TCSPs) können sie potenziell anfällig für Finanzkriminalität machen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Sie müssen in den meisten Rechtsordnungen keine Geldwäschebestimmungen einhalten.
B) Sie könnten sich gezielt an Kriminelle richten.
C) Die Bestellung von Treuhanddirektoren kann die Anonymität erhöhen, indem die wahren Eigentumsverhältnisse verschleiert werden.
D) Minimaler persönlicher Kontakt mit Kunden, insbesondere bei Offshore-Vereinbarungen
E) Verkauf von vorgefertigten Standardunternehmen an Offshore-Vermittler

3. In einer großen US-Bank leitet eine Einzelperson ein Team, das für die Überwachung der Governance und Wirksamkeit des Transaktionsüberwachungsansatzes der Bank verantwortlich ist.
Welche Strategien sollte das Team umsetzen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Regelmäßige Überprüfung der Kundenprofile, um sicherzustellen, dass für Hochrisikokunden die aktuellsten Informationen gemäß den internen Richtlinien und Verfahren der Bank vorliegen
B) Regelmäßige und Ad-hoc-Zusammenarbeit mit dem Rechtsteam, um die Transaktionen von Personen, denen Vorladungen oder behördliche Ermittlungen vorliegen, angemessen zu untersuchen und zu überwachen
C) Regelmäßige Überprüfung der Transaktionsüberwachungsszenarien und ihrer Produktivität, um sicherzustellen, dass geeignete AML-Typologien berücksichtigt werden
D) Regelmäßige Überprüfung der bei FinCEN eingereichten Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs), um festzustellen, ob welche zurückgezogen werden sollten

4. Ein Analyst eines EU-Dienstleisters für Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen bemerkt ungewöhnliche Aktivitäten, als er die Jahresabschlüsse und das detaillierte Hauptbuch eines Kunden durchsieht. Der Kunde ist im Import und Export von Maschinen tätig.
Welcher Transaktionsindikator rechtfertigt eine weitere Eskalation an den Compliance Officer?

A) Die Bezahlung von virtuellen Bürodiensten im Ausland
B) Konzerninterne Darlehen der Holding an die Tochtergesellschaft zur Finanzierung der Maschinenlieferung
C) Die Zahlung von Beratungsgebühren an unabhängige Unternehmen und Dienstleister mit Sitz in einer ausländischen Gerichtsbarkeit
D) Die Zahlung von Sekretariatshonoraren an ein ausländisches Unternehmen in einem steuergünstigen Rechtsraum

5. Die Financial Intelligence Unit (FIU) eines Landes hat einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) erhalten, der erhebliche verdächtige Geldtransfers nicht nur innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit, sondern auch in einem anderen Land betrifft.
Um festzustellen, ob der Fall vor Ort zur Strafverfolgung weitergeleitet werden muss, sind weitere Informationen aus dem Ausland erforderlich.
Welche der folgenden Aussagen ist in diesem Szenario richtig?

A) Länder, die Mitglieder der Egmont-Gruppe sind, können sich gegenseitig um Unterstützung bei der Informationsbeschaffung bitten.
B) Der Zugriff auf Informationen aus dem Ausland verstößt gegen internationale Datenschutzgesetze
C) Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche können jederzeit von jeder Organisation unabhängig von der Gerichtsbarkeit eingeholt werden.
D) Die Souveränität der Nationen bedeutet, dass Informationen nicht aus dem Ausland abgerufen werden können

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